Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), realizada por la periodista Valeria Durán, documenta cómo notarías en Tabasco, encabezadas por el senador Adán Augusto López Hernández y su hermano Melchor López Hernández, fueron utilizadas para constituir empresas vinculadas al esquema de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”, que implicó el desvío de recursos públicos por más de 464 millones de pesos provenientes de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según el reportaje, en la notaría 27 de Tabasco, a cargo de Adán Augusto López, fueron constituidas las empresas CCTI y Surface Technology. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó que ambas recibieron pagos por servicios no comprobados, triangulados a través de universidades públicas. CCTI recibió 92 millones 650 mil pesos mediante un convenio con la Universidad Autónoma del Carmen, mientras que Surface Technology fue beneficiada con 177 millones 661 mil pesos a través de la Universidad Popular de la Chontalpa.
En la notaría 13, dirigida por Melchor López Hernández, se constituyó E&P Solutions, empresa que recibió 194 millones de pesos de Pemex, triangulados mediante el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. Esta compañía compartía domicilio con otras empresas fantasma en Ciudad del Carmen, Campeche, en oficinas sin mobiliario ni personal.
La investigación de MCCI también revela que en las notarías de los hermanos López Hernández y en la de Narciso T. Oropeza Andrade —excolaborador de Adán Augusto y exsecretario de Movilidad de Tabasco— se crearon al menos trece sociedades mercantiles que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su lista definitiva de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Estas compañías fueron utilizadas para evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de fondos públicos.
Entre las empresas constituidas por Adán Augusto se encuentra Grupo Consultor de Tabasco SA de CV, incluida por el SAT en julio de 2017 como facturera. Su sustituta en la notaría 27, Adela Ramos López, dio fe de la creación de otras cuatro empresas también enlistadas por el SAT: Grupo Crusa México, In Process By Q A, Integración de Personal Activo del Sureste y Surface Technology.
En la notaría de Melchor López se constituyeron E&P Solutions y Canayok SA de CV, ambas incluidas en la lista negra del SAT en 2018. Por su parte, Narciso T. Oropeza Andrade dio fe de la creación de seis empresas fantasma entre 2017 y 2018, entre ellas Línea Tabasco y PCP Servicios Técnicos Especializados SA de CV.
La investigación de MCCI también documenta el uso de prestanombres en la constitución de estas empresas. En el caso de Surface Technology, los accionistas registrados residían en viviendas precarias en zonas marginadas de Villahermosa, Tabasco, y uno de ellos vivía junto a una casa de seguridad utilizada por una banda de secuestradores.
Grupo Crusa México, otra empresa constituida por Adela Ramos, fue mencionada en la investigación “Facturas falsas: la epidemia en el sector salud”, realizada por Impunidad Cero. Esta compañía recibió pagos del Instituto de Salud de Chiapas durante el gobierno de Manuel Velasco, actual senador por el PVEM, por más de dos millones de pesos entre 2014 y 2016.
La investigación de MCCI, encabezada por Valeria Durán, expone cómo el uso de notarías para constituir empresas fantasma se convirtió en una pieza clave del esquema de corrupción que desvió miles de millones de pesos del erario público. El caso pone en evidencia la necesidad de revisar los mecanismos de control en la creación de sociedades mercantiles y el papel de las notarías en la legalización de operaciones simuladas.