Energy Refinados, compañía que en 2023 transfirió más de tres millones de pesos a una empresa del yerno de Rocío Nahle, fue señalada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por dos operaciones de importación de combustibles en las que omitió el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como otros gravámenes. La información forma parte de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), basada en documentos oficiales.
De acuerdo con el expediente consultado por MCCI, el 25 de septiembre de 2023 la empresa realizó dos importaciones de grandes volúmenes de combustibles sin cubrir el IEPS, los derechos por servicios de trámite aduanero ni el IVA. El SAT determinó que los impuestos omitidos superaron los 3 millones 582 mil pesos; con multas, recargos y actualizaciones, el adeudo asciende a 17 millones 745 mil pesos.
La autoridad fiscal inició un procedimiento administrativo de ejecución al considerar el crédito como exigible, debido a que Energy Refinados no garantizó el adeudo en el juicio de nulidad que promovió para intentar invalidar el cobro. El expediente detalla que solo por IEPS la omisión fue de 2 millones 68 mil pesos.
Con base en las cuotas vigentes en la semana del 23 al 29 de septiembre de 2023, MCCI calculó que ese monto equivale a entre 607 mil y 758 mil litros de gasolina o diésel, volumen suficiente para llenar entre 20 y 25 pipas de 30 mil litros. En los documentos no se precisa el tipo de combustible involucrado.
La investigación de MCCI también documenta que en 2023 Energy Refinados y la empresa Reciclador e Óleo transfirieron más de cuatro millones de pesos a Servicios Premezclados Forte, compañía en la que es accionista Fernando Bilbao Arrieta, yerno de Rocío Nahle. Al menos 3.3 millones provinieron de Energy Refinados. Las transferencias ocurrieron cuando Nahle era secretaria de Energía en el gobierno federal.
N+ Focus había reportado previamente que empresas vinculadas al yerno de Nahle recibieron depósitos de permisionarias de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entre 2019 y 2023. Energy Refinados obtuvo su permiso de comercialización de petrolíferos el 30 de septiembre de 2019.
El reportaje de MCCI recuerda que, según información difundida por N+ y otros medios, los ingresos del yerno de Nahle crecieron de 1,300 pesos reportados al SAT en 2018 a más de 100 millones en 2024. Además, investigaciones periodísticas han documentado que empresas relacionadas con él recibieron contratos públicos por cientos de millones de pesos, incluidos más de mil millones en adquisiciones de medicamentos del IMSS.
La investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad coloca nuevamente bajo escrutinio las operaciones fiscales y comerciales de empresas vinculadas a funcionarios y exfuncionarios del sector energético, así como el uso de permisos y transferencias financieras en un contexto de presunto huachicol fiscal. Como siempre, te recomiendo contrastar esta información con fuentes oficiales y confiables.