La investigación Redes de Corrupción, realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y desarrollada por la periodista Valeria Durán, documenta que Diego Armando Maradona operó en México como intermediario comercial de la empresa italiana Casillo Commodities Italia SpA, dedicada al suministro de cereales para el gobierno de Nicolás Maduro. Mientras dirigía al club Dorados de Sinaloa, el exfutbolista gestionó exportaciones de maíz y trigo desde puertos mexicanos hacia Venezuela, recibiendo comisiones por tonelada enviada.
De acuerdo con documentos aduanales consultados por MCCI, durante 2019 se realizaron diez exportaciones desde el puerto de Topolobampo, Sinaloa, que en conjunto superaron 188 mil 400 toneladas de grano, con un valor de 41 millones 601 mil dólares. A estas operaciones se sumaron dos cargamentos adicionales de 70 mil toneladas de trigo, valuados en 17.3 millones de dólares, enviados desde el puerto de Guaymas, Sonora. Todos los buques zarparon con destino a Puerto Cabello, Venezuela, siguiendo rutas que incluyeron el cruce por el Canal de Panamá.
La empresa Casillo, según el portal Armando.info, se consolidó como intermediaria clave para el abastecimiento de cereales en Venezuela en un contexto de restricciones financieras y escasez de divisas. El mismo medio reveló que Maradona había sido contratado desde 2013 por un periodo de diez años para facilitar relaciones comerciales con gobiernos de América Latina, particularmente en Venezuela y Cuba.
Audios difundidos por Infobae muestran conversaciones entre Maradona y su abogado, Matías Morla, en las que se mencionan gestiones directas ante autoridades venezolanas, comisiones por tonelada exportada y dificultades de pago derivadas del cerco financiero internacional. En esos mismos audios se alude a la posibilidad de que Venezuela cubriera adeudos mediante pagos en lingotes de oro ante la imposibilidad de realizar transferencias bancarias.
Nueve de los doce envíos de maíz a Venezuela fueron gestionados por la empresa NG Logística, cuyo domicilio coincide con el de Gradesa, otra exportadora de alimentos hacia ese país, en un edificio ubicado en la colonia Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México. Un contador que fungía como apoderado de NG Logística también declaró tener su domicilio en ese mismo despacho.
Maradona dirigió a Dorados de Sinaloa entre septiembre de 2018 y mediados de 2019, periodo que coincide con las exportaciones documentadas por MCCI. Tras su fallecimiento en 2020, el presidente Nicolás Maduro difundió un mensaje en el que destacó la cercanía del exfutbolista con su gobierno y su participación en gestiones internacionales.
Casillo Commodities continuó operando desde los puertos de Topolobampo y Guaymas después de la salida de Maradona, registrando exportaciones de trigo hacia Italia, Turquía y países del norte de África entre 2019 y 2023.
La investigación de MCCI expone la estructura comercial que permitió el flujo de granos desde México hacia Venezuela mediante intermediación internacional, así como el papel que Maradona desempeñó en estas operaciones dentro del esquema documentado en Redes de Corrupción.