El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), sancionó a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (HSO), con sede en Cancún, México, por su participación en el tráfico ilegal de migrantes hacia territorio estadounidense. La medida incluye sanciones contra su líder, Vikrant Bhardwaj, tres colaboradores y 16 empresas vinculadas a sus operaciones.
La HSO ha facilitado el ingreso irregular de miles de personas provenientes de Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio, utilizando rutas aéreas y marítimas. Según el Departamento del Tesoro, la organización también está involucrada en narcotráfico, lavado de dinero y soborno de funcionarios.
El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, declaró que la acción responde a instrucciones de la secretaria Bessent y del presidente Donald Trump, y busca desarticular redes criminales transnacionales que representan una amenaza para la seguridad nacional.
La OFAC actuó bajo la Orden Ejecutiva 13581, modificada por la 13863, en coordinación con agencias estadounidenses y la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México. La red Bhardwaj opera mediante yates y marinas propias, alojando a migrantes en Cancún antes de trasladarlos a la frontera norte, en colaboración con la organización Hernández Salas, también sancionada por Estados Unidos.
Entre los sancionados se encuentran José Germán Valadez Flores, empresario vinculado al narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, expolicía con acceso operativo al Aeropuerto Internacional de Cancún. Ambos han facilitado el tránsito de migrantes mediante sobornos y coordinación logística.
La esposa de Bhardwaj, Indu Rani, también fue sancionada por participar en operaciones financieras y ser coaccionista de empresas en India y México. Las sanciones alcanzan a compañías inmobiliarias, turísticas, energéticas, textiles y de servicios, ubicadas en México, India y Emiratos Árabes Unidos.
Como resultado, todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados. Las transacciones con estas personas están prohibidas, y cualquier violación puede derivar en sanciones civiles o penales.
La OFAC reiteró que el objetivo de las sanciones es inducir un cambio de conducta, no castigar, y ofreció información sobre el proceso para solicitar la eliminación de personas de la lista de Nacionales Especialmente Designados.