La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a seis personas vinculadas a una red de lavado de dinero y contrabando de efectivo operada por el Cártel del Noreste (CDN), organización designada como Terrorista Extranjera y con presencia dominante en la frontera entre México y Estados Unidos. De acuerdo con el documento, las sanciones alcanzan también a dos casinos utilizados como centros de almacenamiento de drogas y mecanismos de integración de recursos ilícitos al sistema financiero estadounidense.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que el gobierno estadounidense empleará “todos los recursos a su alcance” para frenar a los grupos criminales que operan en la frontera. Según el informe, la acción deriva de una investigación coordinada por el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional, con participación de la DEA y oficinas federales en Laredo y San Antonio.
El CDN, con base en Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, mantiene operaciones de tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y personas, además de actividades de extorsión y control territorial en Nuevo Laredo. El documento señala que el cártel utiliza el terror como herramienta para asegurar rutas de contrabando y ejercer presión sobre autoridades, periodistas y empresas locales.
Entre los objetivos de las sanciones se encuentra el Casino Centenario, ubicado en Nuevo Laredo y operado por la empresa CAMSA. De acuerdo con la OFAC, el establecimiento funciona como depósito de fentanilo y cocaína, además de servir como punto de lavado de dinero. El informe detalla que el cártel utiliza las instalaciones para intimidar y torturar a presuntos rivales. CAMSA también opera Diamante Casino, con sede en Tampico y un sitio de apuestas en línea, ambos incluidos en la designación.
La OFAC también sancionó a Eduardo Javier Islas Valdez, alias “Crosty”, identificado como responsable del tráfico de personas en Nuevo Laredo y operador directo en el traslado de migrantes a través del Río Grande. Según el documento, Islas controla depósitos de efectivo y mantiene relación directa con el segundo al mando del cártel.
El informe expone además a dos facilitadores del CDN que operan bajo la apariencia de actividades legales. Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado defensor, es señalado por actuar como intermediario entre Miguel Ángel “Z-40” Treviño Morales y la cúpula del cártel, permitiendo que el líder mantenga influencia desde prisión. Asimismo, Jesús Reymundo Ramos Vázquez, conocido como Raymundo Ramos, es descrito como operador de una campaña de desinformación que busca desacreditar a autoridades mexicanas mediante denuncias falsas y movilización de protestas pagadas.
Las sanciones bloquean todos los bienes e intereses de los designados en territorio estadounidense y prohíben a personas y entidades estadounidenses realizar transacciones con ellos. El documento advierte que las violaciones pueden derivar en sanciones civiles o penales, y que instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas podrían enfrentar sanciones secundarias.
La OFAC subraya que el objetivo de estas medidas es modificar conductas y no castigar de manera permanente. El Departamento del Tesoro emitió una licencia general para permitir la liquidación de operaciones pendientes con CAMSA, Casino Centenario y Diamante Casino.